el gobierno argentino investiga el unicornio uruguayo dlocalla única empresa del vecino país que cotiza en Wall Street, bajo la sospecha de que efectuó «maniobras indebidas en el mercado cambiario y giros al exterior con el propósito de fugar divisas» de Argentina. En ese proceso de verificar si hubo maniobras de fraude cambiario participante Aduana, el Banco Central, Secretaría de Comercio, AFIP y Unidad de Delitos Financieros (UIF).
La investigación que apunta a la fintech uruguaya, que tiene una valuación del mercado del pedido de US$ 4.000 millones, ha tenido un impacto significativo en la cotización de dLocal en Wall Street, que este viernes sufrió una drástica caída del 34%, justamente a causa de las noticias de la argentina..
Vale señalar que dLocal es una empresa que opera como plataforma de paginas para varios operadorespero la investigación argentina considera que «Ha actuado como un mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaría y sacar dólares al exterior con operaciones que no tienen su reflejo en la contabilidad».
Esas maniobras, un juicio de los investigadores, han sido con «el propósito de fugar divisas», y algunas cifras, sin confirmación oficial, señalaron una suma que rondaría los 400 millones de dólares.
Según el gobierno argentino, la compañía uruguaya «recibe facturas del exterior de su casa matriz, realiza facturas B a clientes del exterior para justificar ingresos y les factura a empresas del mismo grupo». Al realizar ese tipo de facturas «evite tener que liquidar divisas proviiente de esa exportación de servicios».
Fuentes de Aduanael cuerpo de inspección comandado por Guillermo Michel, informó que estaba evaluando la notificación del presunto fraude en la Securities and Exchange Commission (SEC), el severo regulador de Wall Street, movida que haría a través de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Fue ese trascendido el que operó en la fuerte caída bursátil del unicornio uruguayo.
Las autoridades argentinas también buscarán obtener información a través de FinCEN, Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro americano, y de Homeland Security Investigations (HSI), para establecer los beneficiarios efectivos de esos giros de la Argentina y determinar la ruta del dinero que salió del país .
Qué dicen desde dLocal
Uno de los fundadores de dLocal, sergio fogelasegurado en declaraciones a Portal Montevideo que reproducir El observador eso «no hay ninguna causa abierta, checkamos con los abogados y en los registros oficiales no hay nada».
«Somos una empresa auditada y mirada con microscopio, si hay una investigación vamos a colaborar, pero hoy por hoy no hay. Nos enteramos por la prensa, pero estamos funcionando y operando normalmente y vamos a seguir así”, indicó Fogel.
La empresa local está en Maltay según el Gobierno argentino «su actividad está plagada de operaciones intercompany», es decir, se vende servicios a sí mismo. «El 98% de los ingresos anteriores proviene de los servicios prestados a dLocal Corp. LLP y dLocal LTD. Las acciones se encuentran principalmente en Malta y Gran Bretaña y los principales beneficiarios son dLocal Corp. LLP, dLocal Limited y Dlocal LLP», se explica solo.
La AFIP envió un requerimiento el pasado 19 de mayo a la dirección de Local Argentina SA, ubicada en Thames al 1600, en Palermo Soho. En este requerimiento se le demand a la compañía qu’aporte detalles de las solicitudes de giros al exterior pour importación de servicios cumplidos en 2022 (fecha, monto, destinatario, país) y documentación que acredite esas solicitudes (facturas y contratos con destinatarios).
dLocal se dedica a proporcionar páginas transfronterizas que conectan a comerciantes globales con mercados emergentes y ofrece servicios en Montevideo, San Pablo, San Francisco, Londres y Tel Aviv, entre otras ciudades (además de la dudosa oficina de Buenos Aires). Ofrece servicios de páginas electrónicas globales y asegura tener clientes como Zara, Amazon, Nike, Dropbox, Booking y Tripadvisor, entre muchos otros.
NA/HB
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